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Consulenza in materia antiriciclaggio e Sistema di Controllo Interno (SCI)

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Le attività di controllo e di consulenza nell'ambito del settore finanziario rivestono un'importanza strategica per gli operatori finanziari soggetti al controllo di Banca d'Italia. Dall'efficacia dei controlli difatti spesso dipendono: il posizionamento sul mercato, la capacità di essere compliance con la normativa di settore e quindi di evitare di subire sanzioni dall'Autorità di Vigilanza. 

Per tutte le esigenze degli operatori finanziari, dall'ottenimento della licenza, alla verifica della conformità documentale o all'ottenimento dell'autorizzazione per avviare reti agenziali il supporto dell'esperienza di un professionista del settore può essere determinante.

I professionisti del nostro studio possono ricoprire diversi incarichi all'interno del Sistema di Controllo Interno, come: responsabile Compliance, responsabile AML e Internal Auditor.